Le parquet de Turnhout poursuit Dexia Banque Belgique, Fortis et Van Lanschot Bankiers dans le cadre d’une vaste affaire de fraude. Les charges sont nombreuses: faux et usage de faux, infractions au code des impôts, blanchiment, infraction au code des sociétés, escroquerie, détournements de fonds et abus de confiance, rapportent vendredi “De Tijd” et “L’Echo”.

Entre 1998 et 2007, l’homme d’affaires anversois Christian K. s’était fait une spécialité de racheter des petites et moyennes entreprises. Les vendeurs transféraient les activités de la société dans un nouvelle structure, ne laissant que du cash dans l’ancienne coquille. Que Christian K. pompait ne laissant, lui, que des dettes fiscales. Dexia et Van Lanschot Bankiers auraient ainsi émis des chèques fictifs pour l’achat de sociétés.

Les banques ont été assez surprises d’être citées dans cette affaire. “Nous n’avons rien fait d’autre que d’émettre des chèques couverts. Les constructions frauduleuses qui ont suivi se sont déroulées à notre insu”, explique Gerrit Verlodt, le patron de Van Lanschot Bankiers Belgique.

Source: Rtl Infos